董事会组成与会议召开 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事特定缺席情况需书面说明披露[18] - 除一致同意外，不表决未通知提案[20] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成[28] - 董事特定情形应回避表决[29][30] 会议相关规定 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] - 提案未通过，一月内不重审议[32] - 部分董事可联名提议延期或暂缓表决[33] - 会议档案保存不少于十年[40] - 表决实行一人一票，分三种意向[26] 董事职责与要求 - 董事关注议案对财务和经营影响[23] - 审议议案关注调节利润误导情形[23] - 董事会按授权行事，不得越权[31] - 与会董事签字确认记录，可说明意见[38]