公司治理制度调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[2] - 拟修订《公司章程》，尚需2025年第一次临时股东大会审议通过[3] - 拟对部分公司治理制度进行修订、废止和制定，部分需股东会审议[5] 注册资本与股份 - 公司注册资本为17,945.1332万元，修订前后未变[9] - 已发行股份数为17,945.1332万股，均为人民币普通股，每股面值1元[10] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[15] - 股东对公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时等情况，2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[27] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[46] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[50] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[61] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年不少于年均可分配利润的30%[64] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[72]