战略委员会构成 - 由5名董事组成[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知委员[12] - 2/3委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式为通讯或现场表决[13] 责任与义务 - 委员签字担责，违规致损参与决议委员赔偿[17] - 表明异议并记录可免责，参会人员保密[17] 工作流程 - 董事会办公室负责前期准备，提案提交董事会审议[7][9] - 决议及表决情况书面报董事会[18] 细则说明 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][20] - 未尽事宜依法规和章程，抵触时按规定执行[20]