会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[3] - 董事长应10日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[8] - 紧急情况可口头发临时会议通知[10] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] 会议出席与表决 - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[14] - 会议以现场召开为原则[16] - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选[20] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[21] - 担保决议需更高比例同意[22] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 超半数董事认为提案不明应暂缓表决[24] 其他规定 - 会议档案保存10年以上[32] - 议事规则术语定义[30] - 不签字且无异议视为同意[31] - 决议公告由秘书办理，人员需保密[31] - 董事长督促决议落实并通报[27] - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[33]