公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] 股权与注册资本变更 - 2020年期权激励计划行权，完成股份登记总数为1,191,275股[4][5] - 公司总股本由84,947,740股变更为86,139,015股[5] - 公司注册资本由84,947,740元变更为86,139,015元[5] 制度修订与制定 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，“股东大会”表述统一改为“股东会”[6] - 《广东赛微微电子公司有限公司独立董事专门会议议事规则》等多项制度将修订[7][8] - 《广东赛微微电子公司有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度将制定[8] - 《广东赛微微电子公司有限公司监事会议事规则》等制度将废止[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[13] - 公司依照规定收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高级管理人员等在不同情况下有股份转让限制[14] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[15] - 特定股东在董高监给公司造成损失时有诉讼权利[16][17] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[17] - 公司股东有遵守法规章程等义务，滥用权利需承担责任[17][18] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[18] 股东会审议事项 - 股东会审议公司连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额达或超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[20] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[20] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[24][25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] - 股东会通知发出后，现场会议召开地点变更需提前公告[24] - 公司召开股东会将聘请律师对会议相关事项出具法律意见并公告[24] 董事相关规定 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人[30] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[30] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况，公司应60日内完成补选[33] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效[33] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事四名，设董事长1名[34] - 董事会设审计、提名、薪酬和考核、战略四个专门委员会[35] - 交易涉及资产总额等多项指标占一定比例需提交董事会审议[36] - 公司发生财务资助交易事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过（部分情况可免）[37] - 董事会审议对外担保事项，应经出席董事会的三分之二以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的二分之一[38] 专门委员会规定 - 专门委员会委员每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[41] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[42] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[42] 公司财务与分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] 公司运营与公告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[46] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[46] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[46][47] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东在特定情况下可请求法院解散公司[48] - 公司出现解散事由需公示，因特定原因解散应成立清算组[48] - 清算组清理财产后制定清算方案，公司财产按股东持股比例分配[49]