重整相关 - 2024年5月30日石嘴山中院决定对宁科生物及其控股子公司中科新材启动预重整[2] - 2家产业投资人提交《重整投资方案》，醇投久银华楚联合体为意向投资人联合体，湖南醇投为重整产业投资人[2][7] - 湖南醇投承诺若广东鸿俊债权转让等行为被撤销致5.6亿元债务未豁免，将代宁科生物承担清偿责任[3] - 湖南醇投、湖南新合新与公司等签署《预重整投资协议（产业投资人）》[4][8] - 15家财务投资人与公司等签署《预重整投资协议（财务投资人）》[4][8] 公司业绩 - 湖南新合新2023年末总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元[11] - 凯烁（湖北）生物科技有限公司2023年12月31日资产总额351150.90万元，2023年度营业收入123558.60万元，净利润7238.94万元[13] - 国民信托有限公司2024年末管理信托资产2433.93亿元，总资产51.29亿元，净资产43.99亿元，净资本34.96亿元，2024年营业收入8.24亿元，净利润3.85亿元，不良资产率为0[17] - 宁科生物2023年末资产总额14415.24万元，2023年度营业收入1575.73万元，净利润148.31万元[22] - 北京和聚私募基金管理有限公司2023年末资产总额12679.29万元，2023年度营业收入461.70万元，净利润 - 2477.49万元[24] - 信辰（深圳）资产管理有限公司2024年末资产总额163.06万元，2024年度营业收入112.23万元，净利润 - 7.94万元[26] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司2024年末资产总额574.43万元，2024年度营业收入218.92万元，净利润 - 48.23万元[28] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司2024年末资产总额2722.52万元，2024年度营业收入26.46万元，净利润119.61万元[30] - 浙江润方投资管理有限公司2023年资产总额16229.83万元，营业收入307.17万元，净利润 -69.94万元[40] 股权结构 - 湖南醇投注册资本5000万元，刘喜荣持股90%，认缴出资4500万元[9][10] - 湖南新合新注册资本5820.3349万元，湖南醇投持股16.4989%，认缴出资960.2929万元[10] - 湖南财鑫资本管理有限公司持有湖南新合新5.2966%股份，对应308.2816万元[11] - 北京和聚私募基金管理有限公司股东西藏和享天成企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股51%，认缴出资5100万元[22] - 信辰（深圳）资产管理有限公司股东郭勇和刘祥冲分别持股35%，认缴出资均为350万元[25] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司股东董建平持股42.5%，认缴出资425万元[27] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司股东湖南宇纳私募股权基金管理有限公司持股100%，认缴出资1000万元[29] - 浙江润方投资管理有限公司股东陈志军、陈瑜申、丁昌建持股比例分别为83.00%、15.00%、2.00%，认缴出资额分别为1674.94万元、302.7万元、40.36万元[39] 投资条款 - 乙方拟取得重整后丙方357142857股A股股票，占重整后丙方总股本约22.10%[44] - 乙方受让标的股票应按1.12元/股支付400000000元重整投资款[45] - 乙方应自丙方2024年度审计报告出具且公告之日起15个工作日内，支付投资总对价的10%即40000000元作为履约保证金[46] - 自乙方支付履约保证金之日起，甲方应在5个自然日内向乙方返还10000000元投资意向保证金[47] - 重整后宁科生物董事会组成人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，乙方提名不少于4名非独立董事[47] - 财务投资人拟取得重整后公司525,827,272股A股股票，占总股本约32.542%[50] - 受让标的股票对价为841,323,635.20元，单价1.60元/股[51] - 自石嘴山中院裁定批准重整计划之日起5个自然日内，需支付完毕全部重整投资款841,323,635.20元[51] - 乙方应自协议签署之日起15个自然日内，支付重整投资款的10%即84,132,363.5元作为履约保证金[53] - 产业与财务投资人合计出资12.413236352亿元，取得转增后总股本约55%股票，产业投资人持股约22%成控股股东，财务投资人合计持股约33%[59] - 产业投资人和财务投资人分别承诺自取得股票起36个月/12个月内不得转让或委托管理[59] 风险提示 - 本次协议为预重整投资协议，最终内容以法院裁定批准的重整计划为准[63] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[64] - 公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[64]