董事会架构与职责 - 董事会下设董事会办公室，董秘兼任负责人[3][4] - 设战略、审计等专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[19] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事原则上亲自出席，可书面委托他人[27] - 审议关联交易有委托限制[30] - 会议现场召开为原则，临时必要时视频等方式[32] - 提案讨论后表决，实行一人一票[38] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成[41] - 董事回避表决有特殊规定[43] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[47] - 特定情况可暂缓表决[48] - 会议档案保存十年以上[58] - 利润分配决议后审计要求[45] - 与会董事签字确认会议记录[54] - 董秘办理决议公告，决议披露前保密[55] - 董事长督促落实决议并通报情况[56]