公司基本信息 - 公司于2021年12月7日在深交所创业板上市，首次向公众发行5162.6425万股[7] - 公司注册资本为20540.32万元[7] - 公司经营许可项目包含药品进出口、零售、批发等[11] - 公司一般经营项目有食品销售、医疗器械销售等[12] 股权结构 - 公司发起人共15名，设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[16][17] - 公司股份总数20540.32万股，均为普通股，其他类别股0股[17] - 王毅清等多名股东认购股份及持股比例情况[15][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[30] 交易与担保审议 - 公司交易（提供担保、财务资助除外）达到一定标准，除披露外还应提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等多种担保情形需股东会审议[46] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等财务资助事项需股东会审议[48][49] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或为他人担保金额达最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[116] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得任独立董事[122] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名，其中至少一名会计专业人士担任召集人[128] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会独立董事不少于二名[131][134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[143] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润（孰低）的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[157][158] - 公司合并、分立、减资等情况的通知与公告要求及债权人权利[167][168][169] - 章程修改情形、审批、登记及解释等相关规定[184][185][188]