股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为20540.32万股，均为普通股[5] - 公司股份每股面值为人民币1元[5] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等对给公司造成损失的董高监提起诉讼[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯全资子公司权益者提起诉讼[10] 公司治理结构 - 公司拟将董事会成员由7名调整至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 董事会每年至少召开两次会议，需在召开10日以前书面通知全体董事[36] 会议与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东大会特别决议中，分拆子公司上市等提案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 利润分配 - 公司每年按当年实现可分配利润一定比例向股东分配现金股利，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[45] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[45] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，明确相关体制、权限等，经董事会批准后实施并对外披露[48] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失需承担赔偿责任，经董事会决议可随时解聘[44]