公司基本信息变更 - 公司注册资本由121,303,799.00元变更为169,584,547.00元[1] - 公司拟将注册地址由广州市天河区珠江西路15号第32层自编01 - 08房变更为广州市天河区天坤四路118号[1] 股本与注册资本变化 - 2008 - 2025年多次权益分派后公司股本总额和注册资本多次变更，2025年总股本由121303799股变更为169584547股，注册资本由121303799.00元变更为169584547.00元[7][11][12] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等多项公司治理制度将修订，《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度将制定，《股票上市与交易管理制度》等制度将废止[3] 章程修订 - 原章程多处条款变更，新增职工合法权益表述、法定代表人职权和责任规定等[5] 股东与股权相关 - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有规定，股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[19][22][23] - 特定股东有书面请求审计委员会诉讼、请求子公司相关损失诉讼等权利，持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[10][25] 股东大会与股东会 - 股东大会和股东会决定公司多项重大事项，普通决议和特别决议通过条件不同，会议记录保存期限不少于十年[11][16][17][41] - 股东买入超规定比例部分股份表决权受限，持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45][17] 董事会 - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生，董事任期为三年，任期届满可连选连任[20][21][60] - 董事会行使多项职权，交易、担保、财务资助等事项审议权限有规定[23][24][25][26] 独立董事 - 独立董事任职有条件限制，每年对独立性自查，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27][28][29] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[30] 监事会 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 利润分配 - 公司利润分配有原则和比例规定，每年度至少进行一次利润分配，利润分配方案需经多环节审议通过[36][37][38] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利，公司出现解散事由有相关处理程序[41][42][43]