公司基本信息 - 公司于2005年4月13日获批发行2500万股人民币普通股，5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为536,266,835元[7] - 公司设立时发行股份40,000,000股，每股金额1元[21] - 公司已发行股份536,266,835股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[21] - 董事会就提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足6人、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[55][56] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[61][66] - 审计与风险管理委员会同意请求后5日内发通知[62] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[66] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[66] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告说明原因[67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[80] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[81] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[82] - 关联股东参与关联交易投票，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[82] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时采用累积投票制[84] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，独立董事人数不低于1/3[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计与风险管理委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[114] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况不受限[115] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[117] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[152] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[155] - 股东会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[155] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过，调整利润分配政策议案需2/3以上通过[158] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[160] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[161] - 经营活动现金流量净额连续两年为负或年末资产负债率超70%时，可不进行现金分红[161] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[172][173] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[179] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[180] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[181][183][185] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[182][183] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[185] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[187] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[188] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[189] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[189] - 控股股东指持股超50%或表决权有重大影响股东[198] - 章程自股东会通过生效，修订亦同[200]