公司治理 - 2025年7月10日召开董事会会议，应到实到董事9名[1] - 第七届董事会于2025年5月8日届满，第八届董事会由9名董事组成[10][13] - 提名董大伦等5人为非独立董事候选人，待股东会审议[10][11][12] - 提名高立金等3人及张捷为独立董事候选人[13][14][15] - 拟定独立董事津贴每人每年11万元（含税）[17] 资本变更 - 公司注册资本将由23149.1231万元增至24410.3806万元[2] - 增资及章程修改议案待2025年第一次临时股东会审议[2][3] 制度与审计 - 多项修改公司部分制度议案待股东会审议[4][5][7][8] - 拟聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 提请股东会授权确定2025年度审计费用[19] 会议安排 - 2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会[22] 公告信息 - 《关于董事会换届选举的公告》编号2025 - 036[15] - 《关于聘请2025年度审计机构的公告》编号2025 - 037[19] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》编号2025 - 038[22]