提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名与补选规则 - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] 会议相关规定 - 选举新人员前10 - 15天提建议和材料[12] - 正常会前3天通知委员并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决定须全体委员过半数通过[14] - 董事会秘书列席会议[15] - 会议记录保存不少于十年[15] - 通过议案及结果书面报董事会[16]