公司基本信息 - 公司由深圳市戴瑞珠宝有限公司于2019年7月31日整体变更设立[4] - 公司住所为深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座1308[4] - 公司成立时向发起人发行股份总数为36,000万股，出资时间为2019年7月11日[6] - 2021年9月16日公司首次向社会公众公开发行人民币普通股40,010,000股，股份总数增至400,010,000股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司增加资本的方式有公开发行股份、非公开发行股份等[7] - 公司在六种情形下可收购本公司股份[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[9] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] - 公司股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[44] - 董事会行使召集股东大会、执行决议等多项职权[44] - 董事会设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[72] - 公司原则上每年至少进行一次现金利润分配，有条件时可进行中期现金利润分配[74] - 无重大投资计划或重大现金支付时，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%[76] 其他 - 2025年7月10日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及内部制度议案[2] - 《股东大会议事规则》等制度需提交股东会，《独立董事工作制度》等无需提交[100] - 公司章程自股东大会审议通过之日起生效[99]