会议通知与举行 - 独立董事专门会议提前3日通知，紧急经全体同意可随时通知[3][4] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] 审议与表决 - 审议事项经全体独立董事过半数同意[4] - 表决实行一人一票[7] 事项处理 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[8] - 特别职权行使前经讨论且过半数同意[9] 其他规定 - 会议记录及资料至少保存十年[5] - 出席董事对所议事项有保密义务[14] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[15] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17]