战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] 人员构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，紧急可电话通知[8] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[8] 其他 - 会议记录由证券事务部保存，结果报董事会[9] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[13]