董事会会议 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，7名董事全到[2] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 股本与章程 - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，总股本和注册资本增加[7] - 取消监事会，审计委员会行使其职权，修订相关章程[7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 资金与决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[12] - 董事会授权经营层办理募集资金专项账户事宜[12] 股东大会 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[13][14]