人事变动 - 董事会同意聘任李文强为董事会秘书，袁卫亮辞去该职务[1][2] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行方式为向不超过35名特定对象发行，择机发行[6] - 佛山照明认购本次发行股票金额为1.16亿元，其余股份现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股份数量不超过185,543,150股[12] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后预计不超30%[13] - 佛山照明认购股份限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[13] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易[15] - 本次发行预计募集资金总额不超过98,132.39万元[16] - 发行前6个月内公司新投入和拟投入财务性投资1,120.00万元[16] - 发行方案决议有效期为提交股东会审议通过之日起12个月[19] 资金用途 - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，使用募集资金36,189.21万元[17] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目投资19,011.37万元，使用募集资金19,011.37万元[17] - 智慧家居显示及Mini背光模组建设项目投资11,818.62万元，使用募集资金11,818.62万元[17] - 智能车载器件及应用建设项目投资5,353.28万元，使用募集资金5,353.28万元[17] - 国星光电研发实验室项目投资15,759.91万元，使用募集资金15,759.91万元[17] - 补充流动资金项目使用募集资金10,000.00万元[17] 议案表决 - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[30] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[33][34] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[35] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年7月29日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[35] 备查文件 - 包括第六届董事会第八次会议决议等相关决议[36]