工作细则审议 - 董事会提名委员会工作细则于2025年7月10日经六届二十六次董事会审议通过[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 职责与流程 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[6] - 选任时提前一至两个月向董事会提建议和材料[10] 会议规则 - 召开会议提前三天通知，紧急时三分之二以上委员出席不受限[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[12] 细则管理 - 工作细则由董事会制定、修改、解释，审议通过后生效[14]