战略委员会细则审议 - 董事会战略委员会工作细则于2025年7月10日经六届二十六次董事会审议通过[1] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会任期及撤换 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 连续两次未出席且无报告，董事会撤换[4] 战略委员会职责及会议规定 - 职责包括研究中长期战略等并提建议[6][9] - 会议提前三天通知，紧急情况有例外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 战略委员会记录保存及细则生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[15]