董事会构成 - 董事会各专门委员会成员均为3人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[7][8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[11] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[20] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票[25] - 审议提案决议需超全体董事半数同意，担保事项特殊[27][28] - 董事回避表决有相关规定[28] 特殊决议 - 利润分配决议有流程要求[28] - 提案未通过短期内不应再审议[28] - 部分情况会议应暂缓表决[29][30] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书做好记录[33][36] - 与会董事需签字确认，异议可记载[38] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[35][36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[38][39] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改等有规定[42][43][44]