公司股份与股本 - 公司已发行股份数为4200万股，均为普通股，每股面值1元，股本总额4200万元[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[7] 《公司章程》修订 - 2025年7月9日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] - 修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[2] 公司决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[29] - 经理审批与关联自然人发生交易金额少于30万元等关联交易[31] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，设主席一人[41] 公司财务与分红 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[43] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[46] 公司会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 股东大会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[19] 公司担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情况，公司提供财务资助应经董事会审议后提交股东大会[16]