会议信息 - 2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，应到实到董事均为5名[1] - 会议通知于2025年7月3日送达各位董事[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意5票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》部分子议案需提交股东大会逐项审议[14][15][16][17][18][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意5票[20] 候选人提名 - 提名柏建国、邓礼宽、钟晓旭为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[6][7][8][9] - 提名张媛媛、曹松涛为第二届董事会独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[11][12] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5][10] - 董事会换届选举相关议案采用累积投票制对候选人逐项投票表决[9][12] - 公司拟定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会[20]