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骏创科技(833533) - 董事会议事规则
骏创科技骏创科技(BJ:833533)2025-07-08 13:32

董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年7月7日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需股东会审议通过[2] 董事会审议交易事项标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需董事会审议[7] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需审议[7] 董事会会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事[11] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时,董事会应召开临时会议[12] - 董事会定期会议需提前十日发书面通知,临时会议提前五日发[14] - 情况紧急时可口头发临时会议通知,需说明紧急情况[15] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出,不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[15] 董事会会议举行要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席,董事会应在三十日内提议解除其职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 董事会决议表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票,可记名投票或举手表决,有董事要求投票则采用投票方式[19] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票,关联事项需无关联关系董事过半数通过[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况,会议应暂缓表决[21] 董事会会议记录相关 - 董事会办公室工作人员需记录会议届次、时间、地点、方式等内容[21] - 董事会会议记录应真实准确完整,出席人员需签名[22] - 董事会办公室可制作会议纪要和决议记录[32] - 与会董事需对会议记录等签字确认,有不同意见可书面说明[23] - 未按规定签字确认等视为完全同意相关内容[23] 其他规定 - 决议公开前相关人员负有保密义务[34] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[35] - 董事会会议档案由办公室负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[36] - 本规则“以上”含本数,“过”等不含本数[24] - 本规则由董事会制订,自股东会审议通过生效[24]