独立董事规则 - 独立董事工作细则于2025年7月7日经第四届董事会第十次会议审议，待股东会通过[2] - 人数占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人不得担任[7][8] - 每年自查与评估独立性并披露[9] - 有特定违法违规记录者不得担任[9] - 连续任职6年，36个月内不得提名为候选人[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[12] - 董事会、1%以上股东可提名[14] 选举与任期 - 北交所5个交易日未提异议可选举[16] - 股东会通过后2个交易日报送文件[16] - 连任不超6年[19] - 提前解除等情况60日内补选[18] 履职要求 - 行使部分职权需专门会议且过半数同意[21] - 连续两次未出席提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录等保存十年[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[31] 决策与报告 - 关联交易等经同意后提交审议[23] - 独立聘请中介机构等需专门会议审议[23] - 专门会议审查任职资格并提建议[25] - 发现问题向北交所报告[26] - 免职不当等情况向北交所和证监会派出机构报告[27] - 向年度股东会提交述职报告[27] 股东定义与细则生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[34] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[34] - 细则股东会通过生效，董事会解释[34]