董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略与ESG委员会 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 主任委员10日内召集并主持临时会议[11] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名为独立董事[16] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[16] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[22] - 研究董事和高管当选条件并提交董事会[19] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，独立董事过半数[27] - 委员由董事长等提名[27] - 负责审核财务信息披露、监督审计和内控[26] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[33] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[33] - 聘请或更换外部审计机构需提建议[32] - 内审部提供决策前期书面资料[31] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[36] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[36] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[44] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[35] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[40] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[40] - 下设工作小组提供资料、筹备会议和执行决议[37] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行[47]