内部控制制度 - 公司制定内部控制制度落实风险管理和流程控制[2] - 内部控制应遵循全面性、重要性等原则[3] - 董事会负责建立健全和有效实施，经营管理层负责日常运行[5] 关联交易与担保 - 建立健全关联交易内部控制制度，遵循相关原则和审批程序[11] - 对外担保遵循合法、审慎等原则，严格控制风险[14] - 董事会审议对外担保议案前充分调查被担保人情况[14] 募集资金管理 - 建立健全募集资金使用的内部控制制度[17] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[18] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露[19] 重大投资与理财 - 重大投资遵循合法、审慎等原则[23] - 委托理财选择合格专业理财机构并签订书面合同[23] 信息披露与保密 - 指定董事会秘书负责信息披露工作[26] - 建立重大信息内部保密制度[27] 子公司管理与信息处理 - 重点加强对控股子公司的管理控制[30] - 明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序[33] 信息技术与反舞弊 - 利用信息技术促进信息集成与共享，加强信息系统控制[34] - 建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[34] 内部监督与评价 - 内部监督分为日常监督和专项监督[36] - 对内部控制缺陷分析原因并提出整改方案[36] - 定期对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[36] 制度生效与执行 - 制度与规定抵触时执行规定，未尽事宜按规定执行[38] - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[38]