董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会秘书不能有近36个月受中国证监会行政处罚等情形[4] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[5] 董事会秘书职责 - 负责组织公司信息披露事务等多项工作[7] - 为公司与证券交易所指定联络人[8] 信息披露要求 - 公司信息披露应保证真实准确、完整、合规[10] 履职监督与解聘 - 履职受公司董事会监督[11] - 有细则规定情形之一，公司应1个月内解聘[14] 辞职与聘任 - 主动辞职应提交书面辞呈[15] - 原任离职后3个月内聘请新秘书[16] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[17] 特殊情况处理 - 因客观原因辞职或离职，原则上提前三个月提出[17] - 无故辞职或离职，公司可限制股份转让或股权激励行权[17] 细则相关 - 细则与国家法律不一致时按国家规定办理[19] - 细则自董事会审议通过后生效并执行[20] - 细则由公司董事会负责解释[21] 落款日期 - 英科医疗董事会相关细则落款日期为2025年7月8日[23]