董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持会议[8] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[10] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 审议担保事项需特定比例董事同意[17] - 审议关联交易有出席和通过要求[18] 董事会会议表决与审议 - 表决实行一人一票，可举手表决或记名投票[16] - 依据经审计财报进行利润分配[19] - 提案未通过短期内不再审议[19] - 部分情况会议应暂缓表决[20] 董事会会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[22]