战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员半数以上通过[11] 工作流程 - 战略办公室做决策前期准备并提提案[9] - 委员会开会，结论提案交董事会并反馈[9] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起执行[14] - 解释权归属公司董事会[16]