董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[4] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[5] 董事任期与职责 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务不少于两年[9] 董事撤换情形 - 董事连续两次未出席董事会也不委托他人，董事会建议股东会撤换[8] - 独立董事连续两次未出席也不委托其他独立董事，董事会30日内提请股东会解除职务[8] - 董事擅自以公司财产担保，董事会建议股东会撤换，造成损失需赔偿[10] 董事会会议 - 定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急事由随时通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持临时会议[14] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[18] 关联决议 - 关联董事不得对关联决议表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[19] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12] 董事会授权 - 董事会授权董事长闭会期间督促决议执行、签署文件等职权[13] 委托出席原则 - 董事委托出席遵循非关联不委托关联等原则，一名董事一次接受委托不超两名董事[16][17] 会议记录 - 董事会会议记录保存十年，包含五项内容，董事等需签名[22][23] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实，董事长督办反馈，督促检查，违背决议追究责任[25] 议事规则 - 议事规则自股东会决议通过施行，由董事会负责解释[27]