制度制定 - 公司制定反舞弊管理制度加强治理和内控[2] - 董事会负责制度制定修订，审计委员会为管理机构[7] 职责分工 - 管理层负责建立实施内控，处理舞弊行为[8] - 审计监察部是常设机构，负责多项工作[8] 文化与机制 - 公司营造反舞弊文化环境，评估风险减少机会[10][11] 举报处理 - 审计监察部建立举报渠道，不同层级审批时间不同[13][14] - 按季度向董事会和审计委员会报告舞弊案件[14] 责任与奖惩 - 舞弊责任分领导和直接责任，处罚分内部和司法[15] - 举报属实相关人员可获奖励[17] 制度实施 - 制度自董事会决议通过之日起施行[19] - 解释权归董事会，未尽事宜按法规执行[19]