审计委员会 - 成员5名，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[7] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金[9] - 每季度至少开一次会，提前七天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 审议意见经全体委员过半数通过[13] - 成员委托出席，独董应委托其他独董[14] - 披露年报时披露年度履职情况[18] 薪酬与考核委员会 - 成员5名，独立董事占多数[25] - 任期与董事会一致，可连选连任[27] - 制定考核标准和薪酬政策并提建议[29] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[30] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[30] - 工作组提供资料及测算依据[32] - 考评先述职自评，再绩效评价[32] - 每年至少开一次会，提前七天通知[35] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[35] - 会议记录由董秘保存，委员有保密义务[37] - 2022年3月细则废止，新细则董事会通过生效[39] 提名委员会 - 成员5名，独立董事占多数[44] - 任期与董事会一致[44] - 拟定选任标准和程序并提建议[47] - 选任需多环节审查，提前1个月提建议[50] - 会议按需召开，提前7天通知[52] - 2022年3月细则废止，新细则董事会通过生效[56] 战略委员会 - 成员5名，含1名独立董事[60] - 研究长期战略和重大投资决策并提建议[58] - 下设投资评审小组，总经理任组长[61] - 职责包括研究方案、监督实施等[63] - 投资评审小组提供决策前期资料[65] - 会议按需召开，提前七天通知[68] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[68] - 委员可委托，最多接受一名委托[68] - 表决方式多样，可现场等表决[68] - 投资评审小组组长可列席，可邀董事高管[68] - 可聘请中介机构，费用公司支付[69] - 本细则董事会通过生效，2022年3月细则废止[71] - 细则解释权归公司董事会[71]