会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 定期、临时、沟通会议提前不同时间发通知[8][9] - 定期会议变更需提前三日发书面变更通知[11] 会议出席 - 会议需过半数董事、且过半数外部董事出席方可举行[11] - 董事不能出席应书面委托其他董事，一人不超两名[11][13] - 非现场会议按特定方式算人数，会后两日提交签字文件[14] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面等方式进行[17] - 一般提案全体董事过半数投赞成票通过[18] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[19] - 特定情形董事回避，无关联关系董事过半数通过决议[20] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[22] 决议相关 - 决议公告由证券事务代表草拟，审核、签发后办理[25] - 董事长督促落实并检查通报执行情况[26] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[29] - 未尽事宜按规定及《公司章程》执行[29] - 规则由董事会制订和解释，股东会通过生效[29] - 2022年3月规则废止[29]