董事会会议 - 2025年7月5日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，每届任期3年，连聘可连任[4][9] 任职与解聘规定 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[10] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并报备[11] - 特定情形1个月内解聘或离职[10][11] - 原任离职3个月内聘任[12] 履职相关 - 空缺时指定人员代行职责[12] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[12] - 董事长保证知情权，履职受阻可报告[16] - 董事兼任时特定行为不得双重身份作出[16] - 董事长敦促及时披露信息[16] - 保证参加北交所后续培训[16] 报酬与责任 - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[18] - 履职违规致损失将免职并追责[18] 细则说明 - “以上”“内”含本数[20] - 未尽事宜或抵触按规定执行[20] - 术语含义与《公司章程》相同[20] - 细则经董事会审议通过生效，修改也需审议[20]