业绩总结 - 公司2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 2024年公司内控管理体系运行总体有效[23] 审计情况 - 立信对公司2024年度出具无法表示意见内控审计报告[7][8][9] - 公司2024年内控审计提供70批次14,553份备审资料[7][9] 内控标准 - 财务报告潜在错报≥资产1%为重大缺陷[17] - 非财务报告直接财产损失≥资产1%为重大缺陷[18] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制体系[23] - 加强子公司内控规范体系建设[23] 新策略 - 完成《子公司管理制度》修订完善[21]