报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年年度股东大会审议[7][9] - 《2024年年度报告及摘要》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[11][12][13] - 《2024年度独立董事述职报告》2024年年度股东大会将听取[15][16] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过审计委员会审议[20] - 《2024年度财务决算报告》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[21][22][23] - 《2024年度利润分配预案》已通过审计委员会审议，需提交2024年年度股东大会[24][25][26] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已通过审计委员会审议[31][32] - 《2024年度社会责任报告》完成表决[36] - 《2025年第一季度报告》完成表决[38] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》完成表决[41] - 《对会计师事务所履职情况评估报告》完成表决[43] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》完成表决[43] - 《董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》完成表决[52] - 《董事会关于无法表示意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》完成表决[53] 薪酬与业务 - 外部董事和独立董事2025年度薪酬标准为15万元整（税后）/年[27] - 全资子公司Moss Creek 2025年度开展套期保值业务，规模不超已探明已开发在产原油储量（PDP）的90%，有效期24个月[33] 制度修订 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》完成表决[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》完成表决[51] 其他 - 公司将另行通知2024年年度股东大会的召开时间[54]