股份回购 - 公司回购股份金额不低于2000万元、不超过4000万元，价格不超过3.94元/股[1] - 2025年6月30日至7月2日回购股份384.41万股，占总股本0.46%，支付金额1002.76万元[2] - 回购股份注销后，公司注册资本将由82812.72万元减至82428.31万元[2][5][6] 公司章程修订 - 公司章程修订将公司注册资本由82812.72万元变更为82428.31万元[5][6] - 公司章程修订将股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[5] - 公司章程修订新增控股股东和实际控制人专节[7] - 公司章程修订调整股东会及董事会部分职权[7] - 公司章程修订新增独立董事、董事会专门委员会专节[7] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为824,283,100股，每股面值人民币一元，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[9] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配[11] - 股东可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[11] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[11] - 股东可依法转让、赠与或质押所持股份[11] - 公司终止或清算时股东按持股份额参与剩余财产分配[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况公司需召开临时股东会[16] - 董事会应在规定期限内按时召集股东会，相关方提议召开临时股东会有反馈时间要求[17] - 股东会审议公司重大资产购买出售、关联交易等事项有金额标准[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可要求召开董事会会议[30] - 董事会会议需提前10日书面通知全体董事和监事[30] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[34] - 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议[35] 其他 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公告日期为2025年7月5日[45]