会议审议 - 2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过发行相关议案[7] - 2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过发行相关议案修订稿[8] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过有关议案[8] - 2025年1月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过发行相关议案[9] - 2025年3月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[10] - 2025年5月16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[11] - 2025年6月18日召开第五届董事会第十三次会议提请延长发行相关决议有效期和授权有效期[11] - 2025年6月30日股东大会同意将发行相关决议有效期及授权有效期延长至2025年8月31日[13] 发行流程 - 2025年5月27日公司收到深交所受理发行申请通知，5月30日提交注册，6月16日获证监会注册批复[14] 认购情况 - 2025年3月19 - 24日向266名特定对象发送首轮《认购邀请书》[15] - 2025年3月24日首轮认购收到27名认购对象申购文件[20] - 2025年6月24日9:30 - 9:45追加认购收到3名认购对象申请[23] - 北京衍恒投资未按时缴款，取消其配售资格，100万元申购保证金归公司[17] - 追加认购价格为18.13元/股，2025年6月24日9:45提前结束追加认购程序[18] 发行结果 - 本次发行价格为18.13元/股，发行股数7,915,057股，募集资金总额143,499,983.41元[25] - 本次发行对象最终确定为12家[26] - 截至2025年6月26日收款银行账户收到144,499,983.41元，含100万元保证金[31] - 截至2025年6月27日实际发行A股7,915,057股，募集资金净额140,666,101.28元[32] 合规情况 - 董卫国、李秋菊、张凌木以自有资金参与认购，无需备案及登记[36] - 轻盐智选36号等5只私募基金已完成备案及管理人登记[36] - 财通基金等4家公司的资产管理计划已备案[37][38] - 发行对象及其出资方无关联方参与认购情形[39] - 发行人本次发行已取得必要批准与授权[40] - 发行相关法律文件合法有效[40] - 发行过程符合法律法规和发行人相关决议[40] - 发行结果公平、公正[40] - 发行确定的认购对象符合规定，具备主体资格[39][40]