会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[11] - 特定股东或董事提议，十日内开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前一日发书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[18] - 董事连续2次未出席视为不能履职[19] 议案相关 - 其他议案会前10日送交董事会秘书[8] - 生产经营事项按类别由不同人员拟订提出[10] - 人事任免议案按提名结果和权限提出[11] 决议规则 - 提案超半数董事赞成通过，担保需三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] 其他要点 - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[27] - 会议档案保存不少于10年[30] - 违规决议董事可能担责，异议记载可免责[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[31] - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 规则经股东会通过生效和修订，由董事会解释[33][34]