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神马电力(603530) - 薪酬与考核委员会工作制度(2025年7月修订)
神马电力神马电力(SH:603530)2025-07-04 10:46

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名以上董事组成,独立董事应过半数[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名,董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议原则上每年至少召开一次,提前3天通知委员[20] - 2/3以上委员出席方可举行,委员连续2次不出席可被撤销职务[20] - 委员一人一票,决议须全体委员过半数通过[22] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会审议后提交股东会批准,高管薪酬方案报董事会批准实施[9] 业绩跟踪与考评 - 设内部执行小组跟踪高管业绩,需其他部门配合[14] - 先由董事和高管述职自评,再由委员会评价并提报酬奖惩方式报董事会[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施,由董事会负责解释[25][26]