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航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会议事规则(2025年7月修订)
航天电子航天电子(SH:600879)2025-07-04 10:46

董事会构成 - 董事会由9名董事组成,含3名独立董事,至少一名为会计专业人士[9] - 职工人数超300人时,董事会有1名职工代表[9] - 董事会设董事长1人,可设副董事长1至2人[9] 专门委员会 - 审计委员会3名成员,2名独立董事,会计专业独立董事任召集人[9] - 战略、提名、薪酬与考核专门委员会全由董事组成,提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[13] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行股东会决议等十五项职权[16] - 不得将法定职权授予董事长、总裁等[17] - 单笔资产净额不超最近一期经审计公司净资产10%,有对外投资等决策权[18] - 单笔资产净额300万元以上且不超最近一期经审计净资产绝对值5%,有关联交易决策权[18] - 单笔200万元以上且不超1000万元,有对外捐赠决策权[18] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议,董事长召集,提前十日书面通知[23] - 三分之一以上董事等情形可召开临时会议[23] - 过半数独立董事等提议召开股东会,十日内开临时会议审议[24] 会议提案 - 单独和合计持有公司百分之一以上有表决权股份股东提议可作提案来源[24] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席,决议经全体董事过半数通过[28] - 定期会议提前十日通知,临时会议提前五日通知[30] - 定期会议变更提前三日书面通知,临时会议变更全体与会董事认可并记录[28] - 会议延后不超1小时[31] - 表决一人一票,除规定外全体董事过半数通过[33] - 表决方式为记名投票[32] - 关联董事对关联决议无表决权,过半数无关联董事出席可举行,决议无关联董事过半数通过,不足三人提交股东会[29] - 不得就未通知提案表决,除非全体与会董事一致同意[32] 其他 - 会议记录保存10年[35] - 部分事项董事会审议后直接实施,部分报股东会通过后实施[39] - 规则自股东会通过之日起生效[44]