交易方案 - 公司拟向7名对象发行股份购买电子院100%股份并向不超35名特定投资者募集配套资金[5] - 发行股份购买资产发行价格为10.98元/股[24] - 发行股份募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易对价的100%[48] - 发行股份募集配套资金发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[48] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产[55] 出资情况 - 国投集团出资额50000万元，出资比例54.10%[13] - 新世达壹号出资额13015.6863万元，出资比例14.08%[13] - 大基金二期出资额11764.7059万元，出资比例12.73%[14] - 建广投资出资额4901.9607万元，出资比例5.30%[14] - 湾区智能出资额4901.9607万元，出资比例5.30%[14] - 科改策源出资额3921.5686万元，出资比例4.24%[14] - 国华基金出资额3921.5686万元，出资比例4.24%[14] 股份锁定 - 国投集团取得的对价股份锁定期为自发行完成日起36个月或业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前[34] - 新世达壹号取得的对价股份锁定期为自发行完成日起36个月前[35] - 其他交易对象取得的对价股份锁定期一般为自发行完成日起12个月前，不足12个月权益时间则为36个月内[36] - 发行股份募集配套资金发行对象认购股份锁定期为自发行结束之日起6个月内[63] 表决情况 - 多个议案表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避[68,71,74,79,83,87,91,97] - 《关于暂不召开公司股东会审议本次交易相关事项的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[123] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前后控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国资委预计不变[90] - 本次交易构成关联交易，因交易对方之一国投集团为公司控股股东[85] 其他事项 - 2025年5月22日公司股票收盘价为14.15元/股，6月20日收盘价为13.43元/股，停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨跌幅为 -5.09% [110] - 2025年5月22日至6月20日，上证综合指数涨跌幅为 -0.60%，万得食品行业指数涨跌幅为 -2.37% [110] - 剔除上证综合指数影响后公司股票涨跌幅为 -4.49%，剔除万得食品行业指数影响后涨跌幅为 -2.72% [110] - 因标的资产审计、评估等工作尚在进行，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项[122]