公司基本信息 - 公司于1998年5月5日获批发行4500万股人民币普通股，6月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为64655.5179万元[9] - 公司已发行股份数为64655.5179万股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自行向法院诉讼[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定期限内召开临时股东会[35] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[39][40] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求后5日内发出通知[42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[44] - 公司对外担保中，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形须经股东会审议通过[33] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[68] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] - 董事辞任生效或任期届满后2年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[72] - 如因董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，公司应在二个月内完成补选[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[74] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职的人员不得担任独立董事[74] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[81] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 董事会有权审议决定多种交易事项，有金额和比例要求[82][83] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[86] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[86] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年等人士不得担任董事会秘书[102] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95][96] - 提名委员会成员不少于三名董事，独立董事占多数并担任召集人[96] - 薪酬与考核委员会成员不少于三名董事，独立董事占多数并担任召集人[97] - 战略委员会成员不少于三名董事[98] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[107] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 最近三个会计年度内，公司现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[110] - 合并报表或母公司报表期末资产负债率超70%，公司可不进行现金分红[111] - 调整利润分配政策议案，需经董事会全体董事过半数、三分之二以上独立董事表决通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[118][119][120] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[124] - 公司合并、分立、减资需按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[125][126][127] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由10日内公示[129] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席股东表决权2/3以上通过[129]