公司章程修订 - 公司于2025年6月30日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》部分表述和数字更新，全文于2025年7月在巨潮资讯网披露[2][3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为40,001万股，均为普通股[9] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[16] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会[30] 利润分配 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[37] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[38] - 董事会制订利润分配方案，表决后提交股东大会决议通过[38] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[40] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]