公司基本信息 - 公司于2011年9月6日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2270万股[6] - 公司注册资本为人民币96330.9471万元[7] - 公司设立时股本总额为6800万股，均为普通股，每股面值为人民币1元[12] - 公司已发行股份数为96330.9471万股，均为普通股[12] 股东信息 - 阿拉山口市雅本投资管理有限公司持股4752.1667万股，持股比例69.88%[12] - 新余科盈投资管理有限公司持股1027.8333万股，持股比例15.12%[12] - 张宇鑫持股680万股，持股比例10%[12] - 新余禧瑞投资管理有限公司持股340万股，持股比例5%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东会审议与关联人发生的交易（担保除外）绝对金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[33] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[34] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[35] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[79] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前3日，特殊情况可口头通知[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] - 董事会审批对外担保和财务资助行为，需经出席会议的三分之二以上董事同意[79] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[84] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[85] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报同时披露[86] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[91] - 战略决策委员会成员为3名，公司董事长为固有委员及主任[93] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，主任由独立董事担任[94] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名，主任由独立董事担任[94] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[97] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[97] 财务报告与利润分配相关规定 - 年度财务报告需在会计年度结束4个月内报送，中期报告在上半年结束2个月内报送并披露，季度报告在前3个月和前9个月结束1个月内报送[104] - 分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[107] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[107] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[108] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低20%[108] 其他规定 - 本章程自2025年6月16日股东会通过后生效[136] - 公司原章程在本章程生效后自动废止[134]