董事会构成 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[15] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[16] - 董事会成员至少1/3为独立董事，至少一名会计专业人士[31] 董事任职资格 - 多种违法违规情况人员不能担任董事[14] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[34] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期三年，可连选连任[28] - 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是法定代表人[27] - 董事长对董事会运作负主要责任，行使多项职权[28][29] 独立董事相关 - 公司董事会、特定股东可提独立董事候选人[36] - 独立董事连任不超六年[37] - 特殊情况董事会应解除独立董事职务，公司60日内补选[38][39] 会议相关 - 董事会每年至少定期召开两次会议，提前十日通知[55] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[55] - 不同会议通知时间不同，资料不充分独立董事可要求延期[56][59] 其他 - 董事辞任生效时间及特殊情况[24] - 董事会秘书任职要求及履职报告提交时间[48][53] - 本规则修订、解释及执行相关规定[76][77][78]