公司基本信息 - 公司于2022年9月5日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币80,610,011元[6] - 公司股份总数为80,610,011股，每股面值为人民币1.00元[7] 制度修订 - 公司对21项制度进行修订[2][4] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[4] - 公司章程中“股东大会”修改为“股东会”[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[8] - 公司回购股份导致股东持有有表决权股份超30%，该等股东可免于发出要约[9] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求监事会或审计委员会起诉[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人，其中会计专业人士的独立董事至少1人，职工代表董事1人[37] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者独立董事可提议召开董事会临时会议[44] - 董事会决议表决采用书面记名投票[45] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[46] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[50] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[50] 提名与薪酬委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[51] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[51] 财务与公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[54] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[55] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本[55] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[57] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[57] 其他 - 公告发布主体为深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会[65] - 公告发布时间为2025年7月3日[65] - 备查文件为第二届董事会第十二次会议决议[64]