会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席并同意议案[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[10] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事履行主任委员职责[12] - 2024年未召开战略委员会和独立董事专门会议[13][14] 人员变动 - 独立董事2025年3月14日申请辞职，4月2日生效[2] - 2024年2月2日聘任吴纯超为董事会秘书[29] - 2024年7月23日罗甸担任董事长等职务[30] - 2024年11月25日聘任吴纯超为执行总裁，何俊龙为副总裁[30] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案[10] - 2024年提名委员会审议通过聘任董事会秘书等议案[12] 审计机构 - 2024年6月28日续聘利安达为审计机构[24] - 2024年12月23日变更中兴华为审计机构[26] 其他 - 2024年按时编制披露5份报告[23] - 2024年无应披露关联交易等情形[20][21][22] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[27][28] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[32]