业绩相关 - 2024年金力泰向战略备库供应商累计转出资金93,024.24万元，累计收到退回资金93,211.50万元[15] 内控情况 - 截止2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1个[15] - 公司内控体系存在资金管理、采购管理方面瑕疵[18] 内控指标 - 公司以营业收入总额的5%作为财务报告内部控制重要性水平衡量指标[11] - 公司以直接损失占资产总额的2%作为非财务报告内部控制重要性水平衡量指标[13] 整改措施 - 公司对相关部门调整了考核指标和权重，并制定整改措施[16] - 公司将加强和规范财务内控、资金管理[18] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[19] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动等多种风险[23][24][25][26] 内部管理 - 公司针对各生产经营环节建立内部管理制度[27] - 公司实行不相容职务分离控制[28][29] - 公司按交易金额和类型采取不同授权控制[30] - 公司制定规范财务管理制度[30] - 公司对实物资产确定保管人或部门，定期盘点和抽查[30] - 公司制定《预算管理制度》[31] - 公司管理层运用多种方法定期开展运营情况分析[32] - 公司建立绩效考核体系[33] 收购情况 - 2024年9月18日公司以32300万元收购厦门怡科持有的怡钛积科技34%股权[34] 其他情况 - 2024年度公司为子公司提供担保，符合相关制度要求[36] - 2024年公司不存在关联交易情况[37] - 2024年度公司信息披露严格遵循相关法律法规规定[37] - 2024年度公司及时披露重大事项[39] - 2024年度公司内审部对各业务部门多方面进行审计并提出整改意见[41] 未来展望 - 公司内控工作重点将在控制环境建设等五方面改进完善[43] - 公司将加强对内控过程持续、有效监控并及时调整[44]